Segundo a síntese de atividade sancionatória do BdP relativa ao período entre janeiro e março, "dos 115 processos instaurados, 101 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, 13 respeitam a infrações de natureza prudencial e um respeita a infrações de natureza comportamental".
Já nos processos concluídos, "110 respeitam a infrações de natureza comportamental, 78 respeitam a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita, 17 respeitam a infrações de natureza prudencial, 15 respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e um respeita a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário".
O BdP informou ainda que, no âmbito destes processos concluídos, foram aplicadas coimas que totalizaram 1.831.250,00 euros, dos quais 40.000 euros suspensos na sua execução.
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