Dois jovens de 22 anos foram detidos, esta quinta-feira, pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de pertencerem a um "grupo organizado transnacional que se dedica à prática de criminalidade económica financeira, burlas e branqueamento de capitais".
Em comunicado, enviado às redações, a autoridade indicou que os jovens usavam o 'modus operandi' 'CEO Fraud'.
"O dinheiro obtido de forma ilícita por esta organização ascende a cerca de cinco milhões de euros e tinha proveniência em bancos da Finlândia, burlando empresas desse país", acrescenta a nota.
O dinheiro era "depois transferido para contas nacionais, especificamente criadas para rececionar estes fundos, tituladas por empresas fictícias criadas especificamente para esse efeito" e "mal entrava em território nacional era de imediato dissipado para outras contas bancárias".
Segundo a PJ, recentemente foram detidos outros dois suspeitos pela prática de crimes de idêntica natureza, integrantes de uma outra célula da mesma organização criminosa.
Os detidos irão ser presentes à autoridade judiciária competente para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação, ainda esta quinta-feira.
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